Dra. Issa Luna Pla (UNAM), Dr. José R. Nicolás Carlock (UNAM)

10/Oct/2022

Esta investigación se enfoca en el estudio de la organización y comportamiento colectivo de grupos de empresas durante su interacción con los gobiernos para proveer productos y servicios. Con base en datos de contrataciones, así como información corporativa referente a accionistas, administradores y representantes legales, este análisis hace uso de elementos de la teoría de crimen organizado y de redes para modelar y analizar acciones coordinadas que, solamente cuando son vistas en conjunto a través del tiempo (y no de manera aislada o como actos individuales), revelan esquemas tipo mafia para el desvío de recursos públicos, lavado de dinero y actividades criminales vinculadas.

Dr. José R. Nicolás Carlock (UNAM), Dra. Issa Luna Pla (UNAM), Harald Waxenecker ()

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue un mecanismo internacional creado por la Organización de las Naciones Unidas en 2006 y ratificado por el Congreso de Guatemala en 2007, como parte de los acuerdos de paz, que tenía como propósito erradicar la impunidad en el país. Con base en la información de los 124 casos judicializados en el periodo de funciones de la CICIG, el equipo del OCI ha elaborado una base de datos con la que se estudian algunos aspectos estructurales relacionados con la impunidad y la corrupción que surgen de la interacción de actores e instituciones, tanto públicos como privados, para cumplir diversos objetivos criminales. En la investigación se cuestiona el impacto del mecanismo internacional en los objetivos planteados, la eficacia de la estrategia de persecución criminal y la correlación de los delitos criminales con la corrupción y la impunidad.

Andrea Falcón (), Dr. José R. Nicolás Carlock (UNAM), Dra. Issa Luna Pla (UNAM), Savannah J. Thais ()

Los escándalos de corrupción de la última década han mostrado la existencia de un esquema de desvío de recursos y lavado de dinero a través de empresas fantasma en México. En colaboración con el grupo de periodismo de investigación Quinto Elemento, se construyó una base de datos corporativa provenientes de registros públicos de propiedad y archivos disponibles de las autoridades tributarias para identificar a los grupos de control detrás de las empresas, describir su ciclo vida, así como patrones de comportamiento y actividad dentro en el sistema de contrataciones a nivel federal en México (2002-2022).